投资有限公司年度工作总结及工作计划(3)

　　（二）启动内部控制体系和风险管控体系建设。针对内部组织机构和职能的调整略显滞后，一些关键领域和岗位的内部控制措施有待完善的现状，公司聘请了甫瀚咨询（上海）有限公司协助，围绕公司发展战略，建立健全企业风险管理与内部控制体系，以确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告和相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。2014-2015年度体系建设工作主要分为三个阶段：第一阶段是搭建框架，将完善公司治理架构，梳理核心业务流程及母子公司业务关系，确定集团管控模式，并搭建风险管理与内部控制组织架构；第二阶段是试点实施，将选择一项主要风险试行应对，对相应的内部控制流程进行优化与标准化；第三阶段是全面推广，将对公司主要风险点进行系统的风险评估和应对规划，并全面优化内部控制体系，规划后续风控工作。目前，正在搭建各类框架，将于近期推出第一阶段优化方案。
　　（三）优化公司审批流程。在向新区管委会提交工程前期立项、招标、规划设计、投资控制、现场管理和移交管养等六大类28项放权清单的基础上，调整和优化了公司行政综合、投融资、财务管理、内部审计，以及工程建设项目管理过程中的招投标管理、成本管理、计划管理、安全生产、质量管理、现场施工、竣工验收等方面涉及的11个管理领域和54项审批流程，进一步明确了职责权限，提高了管理效率，提升了集团化管控水平。主要做法和特点有：一是实行分层授权审批。按照权责范围，将一些基础性、日常性的终极审批权限进一步下放到部门及下属企业，并对合同审批、工程项目设计变更审批、以及概算、预算、结算审批等审批流程进行调整，实行分层授权审批。简化现有流程职能层级，既让下属企业和法人代表拥有了经营发展过程中所需的自主权，又让其理所当然地承担起应有之责，进一步约束了自己的行为，避免出现“拥有权力的不承担责任，承担责任的没有权力”的现象。二是实施重大事项重点关注。对特急的文件及重大事项的审批流程进行优化，建立“审批的绿色通道”，做到急事急办、特事特办，使流程提速、节点前移，确保公司运行机制的快速有效性，使重大事项得到了重点关注、及时处理以及资源上的倾斜。三是实现审批流程快速流转。通过绘制流程图方式，该调整的调整，该精简的精简，该废除的废除，将审批流程尽量压缩至最短链条，做到精简、规范、高效。审批环节的减少、时限的缩短，为下属企业非经营性精力投入“减负”，消除了一些不必要的内部矛盾，形成了办事高效、运转顺畅和行为规范的体系，工作和办事效率大幅度提高。
　　（四）推进公司制度建设。公司坚持以制度促转变、以执行促实效、以考评促落地，增强公司改革创新、转型升级、科学发展的动力和活力。结合教育实践活动，重点对公司九个方面28项具体规章制度进行了修订和完善。一是建立健全学习制度。通过完善《公司领导班子集体学习制度》、《公司工会学习兴趣小组管理办法》制度，进一步强化纪律约束，树立务实学习，更加注重学习的针对性和有效性，打造学习型创新团队，营造终身学习、全员学习的良好扭转。二是建立健全工程管理制度。通过修订完善《公司建设工程质量管理办法》、《公司安全生产管理办法》等制度，进一步加强工程管理，规范施工建设，确保工程质量，防止出现安全事故。建立和。三是建立健全培训制度。通过建立和修订完善《公司培训管理制度》、《公司内部培训师管理制度》等制度，进一步完善培训机制，加强公司人才队伍建设，培养一批具有高素质、专业技能强的人才，为公司健康可持续发展奠定基础。同时，为员工成长和长远发展提供平台。四是建立健全内部管控制度。通过建立和修订完善《公司内部审计管理制度》、《公司物资采购管理办法》等制度，强化内部管控，进一步加强制度约束力，从源头上建立廉政防控体系，杜绝违法行为和违反中央“八项规定”的现象。五是建立健全公文处理和会务管理制度。通过建立和修订完善《公司公文处理办法》、《公司会议管理办法》等制度，进一步规范办文办会，减少会议数量、缩短会议时间，提高办文和会议质量，减少文来会往，切实改进会风文风。六是建立健全投资、融资管理制度。通过拟订和完善《公司股权投资管理办法》、《公司融资管理办法》等制度，进一步规范投资、融资行为，促进公司资源的整体优化配置，提高资金运作效率，降低成本，减少风险。七是建立健全职工权益管理制度。通过建立和修订完善《公司薪酬福利管理制度》、《公司员工绩效管理制度》等制度，进一步完善职工权益管理制度，增强职工的集团荣誉感和凝聚力，进一步调动其工作积极性和主动性，推动公司全面发展。八是建立健全科学用人选人制度。通过建立和修订完善《公司委派任职管理制度》、《公司员工晋升管理制度》等制度，进一步完善用人选人机制，建立能进能出、能上能下的岗位竞争，营造人人有空间、人人有机会的良性氛围。九是建立健全勤俭办企制度。通过建立和修订完善《差旅费开支管理办法》、《公司办工用品采购、保管、领用管理规定》、《公司车辆管理规定》等制度，进一步反对铺张浪费，倡导勤俭办企理念，进一步降低公务成本支出，增强企业效益。
　　（五）构建信息决策系统。成立优化管理流程工作专责小组，对内部管理流程进行优化，重点优化十大审批流程，已形成了初步的审批流程优化方案。利用信息化手段，在升级公司OA系统为集团版的同时，将移动OA配置到全体员工，使全体员工可以随时随地通过移动终端设备处理文件，极大地提高了工作效率。启动大横琴工程管理信息化系统项目，该系统将应用于公司全项目类型的工程信息管理，将有助于加强公司工程业务流程监督与各类工程项目信息细节管控，对公司整体工程信息化管理的实现奠定重要基础。
　　（六）强化公司人力资源管理。人才是企业发展之本。拥有需要的人才，才有企业的向前发展，没有合适的人才，企业发展就无从谈起。今年以来，公司加大创新人才培育方面力度，竞争激励机制逐步健全。一是聚揽人才，招聘渠道由国内转向国际，共招聘到岗人员114人，其中硕士24人，拥有高级职称5人，中级职称32人。二是着眼长远，建立人才培训与发展长效机制，组织新员工培训2场，项目管理课程培训2期，并整合内部优质培训资源，组建了内部培训师队伍，实现员工与企业共同发展。三是注重实效，完善公司晋升调整体系，开辟基层员工晋升新渠道，对85名表现突出的基层员工进行晋职晋级，营造“干与不干不一样”的公平、公正氛围。四是强根固本，优化公司绩效管理体系，拟定覆盖公司整体业务模块的绩效考核管理制度，建立健全了员工中长期激励约束机制。同时，公司还在以“制度管人”方面推陈出新，推行**，进一步规范公司考勤管理制度，实现了“有效工作、高效薪资”的最佳管理轨道；建立人力资源管控系统,实现了公司人力资源集约化管理、部门和下属公司相关人员信息资源的共享，以及数据的安全性。(责任编辑：一枝笔写作)